26 Aug 2026, 08:01 UTC≈3,120 views5 reactionsread 29 August 2026 FINCEN опубликовал final rule, который отзывает обязательства для компаний отчитываться по бенефициарной собственности.
В свое время как юрист отчитывался за компании по бенефициарной собственности - бумажек было много. Закон, принятый при Байдене, надо сказать, сразу обратил против себя негодования миллион мелких компаний. Потом были суды, про которые мы писали. Теперь Fincen ставит точку.
#Compliance_Practice #s…
❤2🔥2👍1
25 Aug 2026, 12:17 UTC≈3,730 views12 reactionsread 29 August 2026 🇰🇬🇹🇯Apple Pay заработал в Киргизии и Таджикистане
Для тех, кто оформлял карты для путешествий и оплаты зарубежных покупок теперь можно добавить карту в Apple Pay. Банки одни за другим рассылают анонсы, а некоторые даже не успели рассказать, хотя на практике уже работает - видимо тестируют.
Примеры банков можно посмотреть тут.
👍8🔥4
25 Aug 2026, 08:18 UTC≈3,010 views6 reactionsread 29 August 2026 Также OFAC добавил много лиц во вторичные санкции.
По сути это новый этап противостояния с Ираном, объявленный Трампом недавно.
Там и лица из Китая, Турции, Индии, ОАЭ. Всего добавлено 22 физических лица и 48 юрика.
#OFAC #Iran #Compliance_Practice #sanctions
👀3❤2👍1
25 Aug 2026, 07:52 UTC≈4,010 views7 reactionsread 29 August 2026 США 🇺🇸 исключают Сирию из списка террористов
OFAC подтверждает, что США официально исключили Сирию из State Sponsors of Terrorism (SST) list после нахождения в нем с 1979 года.
Решение вступило в силу после завершения обязательного 45-day congressional review period. Marco Rubio связал решение с действиями правительства Ahmed al-Sharaa по дистанцированию Сирии от международного терроризма.
Генлицензия 25 теряет си…
👍3❤2🔥1😁1
24 Aug 2026, 12:33 UTC≈1,910 views6 reactionsread 29 August 2026 Forwarded from @interfaxonline
Гражданин ФРГ попытался в суде обойти санкции и получить дивиденды по акциям "Газпрома"
Обладатель двойного гражданства России и Германии в российском суде пытался обойти контрсанкционное регулирование об особом порядке выплат в адрес недружественных юрисдикций и получить дивиденды по акциям "Газпрома".
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал физическому лицу Эриху Рату во взыскании с ПАО "…
😁5👀1
21 Aug 2026, 12:41 UTC≈2,410 views8 reactionsread 29 August 2026 Forwarded from @eumoney
🇵🇦 Панама снижает порог раскрытия владельцев. Теперь достаточно 10%
Продолжение истории о том, как Латинская Америка расширяет автоматический обмен
‼️ 29 июня 2026 в Панаме вступил в силу Executive Decree №25, изменивший правила FATCA и CRS. Декрет начал действовать непосредственно со дня публикации, переходного периода не предусмотрено
‼️ Главное изменение: раньше контролирующим лицом компании для автоматического…
👀3🔥3❤2
15 Aug 2026, 05:41 UTC≈3,320 views11 reactionsread 29 August 2026 Что там со свифтом
Немного удивительно что по прошествию 4 лет после санкций и запрета свифт, некоторые еще удивляются, почему свифт не работает в иностранных банках для держателей российских либо белорусских паспортов.
Так, например, у банка Фридом финанс прямо написано так как: кор банк Bank of NY Melon - Corr. Acc. 8901825999
* Запрещено осуществление переводов, связанных с Российской Федерацией и Республикой …
❤6👀4🔥1
6 Aug 2026, 08:56 UTC≈4,580 views5 reactionsread 29 August 2026 🇬🇧Великобритания ввела санкции против РФ
Под санкции попали следующие банки:
- Озон банк
- Eximbank
- Центр-инвест
- Реалист
- Ставр
- Телепорт (МТИ)
И ряд других РФ юр лиц.
#Compliance_Practice #sanctions #OFSI
⚡4❤1
3 Aug 2026, 15:14 UTC≈7,240 views6 reactionsread 29 August 2026 Франция приняла Декрет № 2026-718, который вносит изменения в режим контроля иностранных инвестиций (FDI), установленный Валютно-финансовым кодексом Франции.
Документ главным образом касается инвестиций во французские компании, акции которых допущены к торгам на регулируемых рынках за пределами Франции, если инвестором является лицо из государства, не входящего в ЕС или ЕЭЗ.
Ключевое содержательное изменение касает…
👍3❤1👀1🤔1
3 Aug 2026, 10:58 UTC≈5,110 views10 reactionsread 29 August 2026 США 🇺🇸 вводят визовые залоги до $20 тысяч для граждан 50 стран, включая Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан.
С 3 августа США 🇺🇸 вводят постоянный визовый залог для граждан 50 стран. Большинство из них расположены в Африке. В списке также оказались три государства в Центральной Азии — Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан.
При оформлении туристических и деловых виз (B-1/B-2) консульский сотрудник сможет потребов…
👀6🔥2❤1👎1
29 Jul 2026, 10:51 UTC≈4,070 views7 reactionsread 29 August 2026 По предложению Чехии 🇨🇿
ЕС 🇪🇺 включил в 21-й санкционный пакет российского предпринимателя Феликса Евтушенкова, сына российского миллиардера, основателя акционерной финансовой корпорации «Система» Владимира Евтушенкова.
Ранее было известно, что пакет включает 48 физических лиц и 170 субъектов (компаний, учреждений и судов). Однако подробности о конкретных лицах не разглашались. Европейская комиссия в своих заявления…
👍5🙈2
29 Jul 2026, 07:37 UTC≈3,750 views37 reactionsread 29 August 2026 Новость про Дурова забавна, конечно. Ты можешь сколько угодно заигрывать со спецслужбами (передавать или не передавать ключи шифрования), ездить тысяч раз в Москву, давать интервью Такеру Карлсону - а исход будет один.
Ждем следующее интервью Такеру Карлсону
😁25💯8❤3⚡1
Showing the 12 most recent of 28 posts we hold for @Compliance_Practice. View and reaction counts are the latest single reading for each post, not a live figure, and a recent post is still accumulating both. A view count marked ≈ was rounded by Telegram before we ever saw it — t.me prints views in full below 1,000 and to three significant figures above, so ≈1,200,000 means somewhere between 1,150,000 and 1,249,999. Unmarked counts are exact. Text is reproduced from the public post preview and truncated for length.