28 Aug 2026, 12:32 UTC≈1,360 views8 reactionsread 2 September 2026 ⬆️ Примечательно, что в течение всего периода CM регулярно консультировалась с внешними специалистами по экспортному контролю и неоднократно получала отказы от банков в проведении транзакций, однако не изменила свое "поведение". Вместо этого компания начала работать с фирмой из Турции, через которую и проводила все последующие платежи.
Кроме того, довольно редкий случай, когда материнская и дочерняя компании работаю…
🔥6❤2
28 Aug 2026, 12:32 UTC≈1,370 views5 reactionsread 2 September 2026 🇺🇸 Минторг США ошрафовал американскую компанию на $1 млн. за сотрудничество с Россией
Container Manufacturing (CM) - американский производитель штамповочных прессов. Его дочерняя компания Container Development (CD) занимается лицензированием зарубежных патентов и работает с клиентами по всему миру, в том числе из России.
На протяжении долгого времени компании сотрудничали с расположенной в России дочкой американско…
❤4👍1
25 Aug 2026, 15:02 UTC≈1,940 views5 reactionsread 2 September 2026 🇺🇸🇸🇾Минфин США сообщил о новом раунде снятия санкций с Сирии.
О предыдущих этапах мы уже публиковали серию постов (1, 2, 3, 4, 5).
- В этот раз ключевым шагом стала отмена статуса Сирии как государства-спонсора терроризма.
В этой связи были сняты ограничения, предусмотренные статусом SST. В основном, они включают в себя ограничения на иностранную помощь США, запрет на экспорт и продажу оборонной продукции, экспорт…
👍4🤔1
21 Aug 2026, 11:10 UTC≈2,680 views3 reactionsread 2 September 2026 ⚡️11 сентября Институт комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ запускает новый поток программы повышения квалификации "Санкционный комплаенс"
Программа объединяет изучение современных правовых инструментов, актуальной нормативной базы и практики применения экономических санкций. Особое внимание уделяется эффективным способам взаимодействия с рисками в бизнесе. Весь материал подается на основе ярких кейсов, иллюстрир…
🔥3
18 Aug 2026, 10:20 UTC≈3,110 views12 reactionsread 2 September 2026 В Австрии раскрыли очередное дело, связанное с нарушениями антироссийских санкций.
В центре расследования венская компания, созданная специально для организации поставок в Россию промышленной продукции, в том числе, станков с ЧПУ и специализированных металлообрабатывающих инструментов.
Получателями товаров, по данным МВД Австрии, были компании, входящие, по версии следствия, в состав российской госкорпорации. А пос…
❤8👍4
14 Aug 2026, 12:37 UTC≈3,130 views12 reactionsread 2 September 2026 В рутинном порядке продолжаем следить за американским правоприменением касательно обхода санкций.
Кейс относительно стандартный, но внести в базу знаний нужно.
Американская компания Rice Lake Weighing Systems покупает итальянскую Dini Argeo, которая осуществляет поставки оборудования в Иран. Все хорошо, пока действовала общая лицензия Минфина США на такие поставки. Но после выхода из ядерной сделки в 2018 г., отмен…
❤10🔥2
11 Aug 2026, 10:50 UTC≈4,510 views8 reactionsread 2 September 2026 Вслед за своими коллегами Новая Зеландия в рамках "36-го раунда санкций" ввела ограничения против 33 российских физических лиц и компаний.
Среди них отметим:
- АНО «Диалог»
- Общественно-государственное движение «Движение первых»
- Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН»
- АО «Коломенский завод»
- ГПО «Алексинский Химический Комбинат»
- Замминистра обороны РФ Павел …
🔥5🤔2❤1
7 Aug 2026, 07:31 UTC≈3,260 viewsread 2 September 2026 ⬆️к вопросу о крипте, развитие которой стимулируется санкционкой в том числе. Банкам работы прибавляется
7 Aug 2026, 07:30 UTC≈3,120 views0 reactionsread 2 September 2026 Forwarded from @ohmyswiftblog
🇷🇺 282-ФЗ: банк будет обязан отклонять карточный перевод за границу с криптопризнаком. С 1 июля 2027
4 августа подписан 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах». В заголовках он идёт как легализация с 1 сентября 2026, но статья 21, та самая про отказы в переводах, вступает в силу 1 июля 2027 - часть 2 статьи 56.
Что банк будет обязан делать:
▪️ отказывать в переводе юрлицу, ИП или иностранному лицу, если подо…
6 Aug 2026, 13:38 UTC≈2,230 views8 reactionsread 2 September 2026 Forwarded from @lawsanctions
«В третий раз закинул он невод» // 25 штатов вновь оспорили тарифы Трампа
В 1️⃣ серии ⚖️ специализированный суд по вопросам международной торговли 🇺🇸 отменил решения о тарифах, введённых на основании профильного санкционного закона IEEPA. Решение устояло в ⚖️ Верховном суде 🇺🇸
Во 2️⃣ серии этот же суд не разрешил вводить тарифы на основании статьи 122 закона 1974 «О торговле» в связи с дефицитом платёжного баланса.…
❤5🔥3
6 Aug 2026, 11:39 UTC≈2,420 views8 reactionsread 2 September 2026 Сегодня под блокирующие санкции Великобритании попали ряд российских банков и компаний. Среди последних отметим:
- Судостроительная компания ООО «Северный Инжиниринг»
- Поставщик цветного металлопроката ООО «Металлкомплект»
- Специализирующаяся на производстве и продаже тугоплавких металлов ООО «НИКОМ»
- Специализирующаяся на металлообработке ООО «Технолюкс»
Практически все заблокированные банки ранее уже попадали …
👎6❤2
5 Aug 2026, 11:53 UTC≈13,300 views19 reactionsread 2 September 2026 Одно из самых неоднозначных положений последнего пакета санкций ЕС - разрешение профильным органам стран Евросоюза безопасно реализовывать (например, продавать) конфискованную российскую нефть.
СМИ быстро подхватили новость, добавив нотки паники и неизбежности активизации такой политики.
Давайте посмотрим на детали законодательства и реальную практику последних нескольких лет.
1. О чем говорят Ст.3m и 3n к Регламе…
👍9❤5🤔3🔥2
Showing the 12 most recent of 26 posts we hold for @sanctionsrisk. View and reaction counts are the latest single reading for each post, not a live figure, and a recent post is still accumulating both. A view count marked ≈ was rounded by Telegram before we ever saw it — t.me prints views in full below 1,000 and to three significant figures above, so ≈1,200,000 means somewhere between 1,150,000 and 1,249,999. Unmarked counts are exact. Text is reproduced from the public post preview and truncated for length.